Alertan a los residentes de Alaska, sobre posible fraude en inversiones en criptomonedas
Juneau, Alaska, América.- La División de Banca y Valores de Alaska alerta a los residentes sobre un posible esquema de inversión fraudulento que involucra a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd. (Foto de archivo de Black Press Media)
La División de Banca y Valores de Alaska alerta a los residentes sobre un posible esquema de inversión fraudulento que involucra a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd. (Foto de archivo de Black Press Media)
Se recomienda a los inversionistas de Alaska que lo piensen dos veces antes de invertir en el mercado de criptomonedas en línea.
La División de Banca y Valores de Alaska alerta a los residentes sobre un posible esquema de inversión fraudulento que involucra a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd., una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas vinculada a múltiples advertencias regulatorias.
BG Wealth afirma ser un grupo de inversión y “el fondo de cobertura más grande del mundo”. Esta entidad está asociada con DSJ Exchange, que aparentemente opera como una plataforma de comercio de criptomonedas. BG Wealth y DSJ han utilizado múltiples sitios web y dominios, incluyendo Bggp.vip, Bg911.cc, dsjex.net y dspp19.tw.
“Los residentes de Alaska deben ser extremadamente cautelosos con las oportunidades de inversión promocionadas a través de aplicaciones de mensajería privada, grupos en redes sociales o redes de reclutamiento”, declaró Tracy Reno, directora de la División de Banca y Valores. “Los profesionales de inversión legítimos deben estar debidamente registrados, ser fáciles de verificar y transparentes en cuanto al uso de los fondos de los inversores. Si le presionan para que actúe con rapidez, le prometen rendimientos garantizados o le piden que envíe dinero a través de un tercero, deténgase y contacte con la división antes de enviar fondos”.
La división ha recibido información de que los inversores se están enterando de BG Wealth a través de las redes sociales y el boca a boca. Según los informes, BG Wealth funciona solo por invitación, y los nuevos inversores reciben enlaces de registro de miembros existentes que actúan como reclutadores. El material publicitario también parece promocionar bonos por referencias y mayores ganancias por reclutar nuevos inversores.
Tras recibir un enlace de registro, se recomienda a los inversores crear una cuenta a través de DSJ Exchange. Posteriormente, se les proporciona un código para acceder a una billetera de criptomonedas. En algunos casos, a los inversores que no tienen cuentas de criptomonedas se les indica que envíen dinero a través de Zelle a un reclutador, quien afirma que añadirá criptomonedas a una cuenta en nombre del inversor.
La división también advierte a los consumidores sobre el uso de canales de comunicación privados. Según se informa, BG Wealth se comunica con los inversores a través de aplicaciones y plataformas como WhatsApp, Telegram, Signal y Bonchat. En estos canales, supuestamente, el supuesto fundador de BG Wealth, un autodenominado profesor llamado Stephen Beard, proporciona diariamente a los inversores «señales de trading». La división no ha podido verificar la identidad de esta persona, y la dirección de BG Wealth parece ser anónima e imposible de verificar.
Los reguladores de diversas jurisdicciones han emitido alertas para inversores, órdenes de cese y desistimiento o advertencias públicas sobre BG Wealth, DSJ Exchange o actividades relacionadas, incluyendo reguladores de valores y financieros en Hawái, Washington, Utah, Alberta, Canadá, Reino Unido, Samoa, Bahamas, Tonga, Nueva Zelanda y Filipinas. Estas advertencias citan preocupaciones similares a las identificadas por la división, incluyendo actividad no registrada, afirmaciones engañosas, promoción basada en la captación de clientes y posible fraude en inversiones en criptomonedas.
Promesas de rentabilidad garantizada o inusualmente alta: Las promesas de ganancias garantizadas, rentabilidad diaria o éxito en operaciones bursátiles impulsadas por inteligencia artificial son señales comunes de fraude en inversiones.
Estructura basada en la captación de nuevos inversores: Se anima a los inversores actuales a captar nuevos inversores con la promesa de mayores ganancias o bonificaciones por referencias.
Uso de plataformas de mensajería privada: Los esquemas de inversión fraudulentos suelen trasladar las conversaciones a WhatsApp, Telegram, Signal o canales privados similares para evitar el escrutinio público.
Solicitudes para enviar dinero a través de un tercero: Los inversores deben desconfiar de las instrucciones para enviar dinero a través de Zelle, monederos de criptomonedas o de otra persona que actúe como captador.
Cambio frecuente de sitios web o dominios: Cambiar frecuentemente de sitio web puede ser una señal de alerta de que una entidad está intentando evitar ser detectada o sancionada.
Se recomienda a cualquier persona contactada por BG Wealth Sharing Ltd., DSJ Exchange o personas que promocionen estas entidades que evite proporcionar fondos o información personal y que presente una queja.
